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한국정보공학(주) 정기주주총회결과
2022/03/31
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 69,653 - 매출액 158,017
- 부채총계 27,258 - 영업이익 1,256
- 자본금 4,009 - 당기순이익 2,811
- 자본총계 42,395 *주당순이익(원) 351
나. 연결 - 자산총계 73,739 - 매출액 171,847
- 부채총계 32,597 - 영업이익 3,472
- 자본금 4,009 - 당기순이익 4,884
- 자본총계 41,142 *주당순이익(원) 523
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 감사 1명 선임.
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제32기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결


제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 : 사외이사 방영석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결


제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
사외이사 방영석 1982-01 3년 신규선임 -McGill University 경영학 박사
-연세대학교 경영대학 조교수
-홍콩중문대학교 경영대학 조교수
-한국경영과학회 이사
-한국경영정보학회 이사
-한국지능정보시스템학회 이사
-
감사선임 세부내역
성ize:10pt;">재선임 비상근 - 펜실베니아대 경영학 박사
- 경희대학교 경영학과 교수

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