뉴스·공시
(주)누리플렉스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,344 | - 매출액 | 77,257 | |
| - 부채총계 | 54,274 | - 영업이익 | 2,651 | ||
| - 자본금 | 6,028 | - 당기순이익 | 985 | ||
| - 자본총계 | 77,070 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,263 | - 매출액 | 132,719 | |
| - 부채총계 | 69,848 | - 영업이익 | 1,980 | ||
| - 자본금 | 6,028 | - 당기순이익 | 2,497 | ||
| - 자본총계 | 82,415 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 564,899,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 선임 -사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표,이익배당 승인의 건 (*현금배당:보통주 50원/주) → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (제2-1호 의안) :사내이사 조송만 선임의 건 → 원안대로 가결 (제2-2호 의안) :사내이사 김영덕 선임의 건 → 원안대로 가결 (제2-3호 의안) :사내이사 한정훈 선임의 건 → 원안대로 가결 (제2-4호 의안) :사외이사 이경섭 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건 = → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송만 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 대표이사 현, (주)누리플렉스 회장 |
| 김영덕 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 해외사업총괄 현, (주)누리플렉스 대표이사 |
| 한정훈 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 현, (주)누리플렉스 R&D센터장 ？？, (주)누리플렉스 전략기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 전,한전 남서울본부 처장 전 한전 전북지역본부장 현,(주) 아이피피I&C 사장 |
(주)아이피피I&C 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송임석 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 세무대학 내국세학과 현, 성동구청 지방세심의의원 현, 세무법인이지 대표세무사 현, (주)누리플렉스 상근감사 |