뉴스·공시
(주)아이씨디 주주총회소집결의
2023/03/03
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <의결사항> 1. 제1호의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 100원/주) 2. 제2호의안 : 정관변경의 건 3. 제3호의안 : 이사선임(중임)의 건 제3-1호의안 :사내이사 김명호 중임의 건 제3-2호의안 :사내이사 강병조 선임의 건 제3-3호의안 :사내이사 남영욱 선임의 건 제3-4호의안 :사외이사 이종환 중임의 건 4. 제4호의안 : 상근감사 임승택선임(중임)의 건 5. 제5호의안 : 제 25기 이사의 보수한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 제 25기 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 전.LG전자(주) 근무 현.(주)아이씨디 부사장 |
| 강병조 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 현.(주)아이씨디 제조실장 |
| 남영욱 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 현.(주)아이씨디 설계실장 |
| 이종환 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 원광대학교 이학박사 호서대학교 법경찰행정학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종환 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 원광대학교 이학박사 현.호서대학교 법경찰행정학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승택 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어대학교 터키학과 졸업 전.광림통상(주) 상무이사 현.아이씨디 상근감사 |