뉴스·공시
(주)비츠로테크 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 유병언선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 장범수 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병언 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 현 (주) 비츠로테크 부회장 전 (주) 비츠로시스 공동대표이사 |
| 장범수 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 현 (주) 비츠로테크 부회장 전 (주) 비츠로셀 경영관리총괄 본부장 |