뉴스·공시
(주)네오위즈홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,103 | - 매출액 | 985 | |
| - 부채총계 | 1,228 | - 영업이익 | -1,541 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 5,145 | ||
| - 자본총계 | 269,875 | *주당순이익(원) | 742 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 891,928 | - 매출액 | 366,585 | |
| - 부채총계 | 188,716 | - 영업이익 | 17,378 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 37,533 | ||
| - 자본총계 | 703,212 | *주당순이익(원) | 1,049 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 및 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(？？) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 前) 코스콤 상임감사 現) ㈜네오위즈 사내이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관용 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 前) ㈜네오위즈 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인 |
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 |
| 박진근 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 前) 회계법인두레 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 現) 도겸세무회계 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송관용 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 前) ㈜네오위즈 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인 |
| 박진근 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 前) 회계법인두레 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 現) 도겸세무회계 |