뉴스·공시
라온시큐어(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸-II |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2023년01월01일~2023년12년31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박현우 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | (現) 라온시큐어(주) 보안개발본부장 (前) 닉스테크 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 46.기간통신사업 47.정보통신사업 48.전기통신사업 |
신규사업 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |