뉴스·공시
(주)바텍 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제32기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 황규호 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 순천향대학교 독어독문학 학사 現 ㈜바텍 글로벌마케팅부문 부문장 |