뉴스·공시
(주)에이치케이 주주총회소집결의
2021/02/18
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 사릅재길 117 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명, 민양기 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민양기 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 전) (주)이오테크닉스 Laser marker 사업본부장 현) (주)에이치케이 상무 |