뉴스·공시
에이치엘비파나진 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,914 | - 매출액 | 12,252 | |
| - 부채총계 | 27,341 | - 영업이익 | -1,839 | ||
| - 자본금 | 20,502 | - 당기순이익 | -4,816 | ||
| - 자본총계 | 63,573 | *주당순이익(원) | -134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 19. 장비의 임대 및 판매업 20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업 21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단시약 제조 및 판매업 6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 개발업 16. 무역업 17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업 18. 전 각호에 부대되는 사업 |
1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업 7.의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지？맑淄？ 16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업 17. 부동산 매매 및 임대업 22. 전 각호에 부대되는 사업 |
기존 사업목적 사항 문구 세부 정비 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |