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현대바이오사이언스(주) 정기주주총회결과(제24기)
2024/03/14
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,728 | - 매출액 | 9,481 | |
| - 부채총계 | 7,211 | - 영업이익 | -9,303 | ||
| - 자본금 | 19,905 | - 당기순이익 | -14,146 | ||
| - 자본총계 | 45,517 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,792 | - 매출액 | 9,481 | |
| - 부채총계 | 7,521 | - 영업이익 | -9,785 | ||
| - 자본금 | 19,905 | - 당기순이익 | -14,499 | ||
| - 자본총계 | 45,271 | *주당순이익(원) | -365 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고의 건 ▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호) ▶ 가결정족수 미달로 부결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제25기 이사 보수한도 : 5억원) ▶ 원안가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제25기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 가결정족수 미달로 부결 - 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 ‘제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2024년 3월 11일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함. - 제2호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨. |
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| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류 |
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