뉴스·공시
(주)대동스틸 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29(주)대동스틸 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 섬임결과 보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 임형기 재선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 임지현 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -우리 회사는 상법 제 368조의 4및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 150조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임형기 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 現(주)대동스틸 회장 |
| 임지현 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 텍사스 A&M대학교 졸업 現(주)대동스틸 기획관리 총괄 |