뉴스·공시
(주)엔피케이 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사의 선임보고 제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최원혁 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 김학희 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2024년3월27일 개최하는 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원혁 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대 졸업 - (주)엔피케이 경영관리본부장/부사장(現) - (주)엔피아이 부사장(現) - 중산엔피케이신재료유한공사 동사 (現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 가천대 졸업 - (주)엔피케이 감사 (現) |