뉴스·공시
(주)엔피케이 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,623 | - 매출액 | 56,150 | |
| - 부채총계 | 19,931 | - 영업이익 | 1,959 | ||
| - 자본금 | 9,361 | - 당기순이익 | 2,541 | ||
| - 자본총계 | 46,691 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,113 | - 매출액 | 62,987 | |
| - 부채총계 | 23,662 | - 영업이익 | 1,868 | ||
| - 자본금 | 9,361 | - 당기순이익 | 1,712 | ||
| - 자본총계 | 44,450 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,861,910 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 (최원혁) 비상근감사 1명 재선임 (김학희) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ◇결의사항 제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 - 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최원혁 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 김학희 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원혁 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (주)엔피케이 경영관리본부장/부사장(現) (주)엔피케이 기획본부장/전무(前) (주)엔피케이 전략기획팀장/차장(前) 중산엔피케이신재료유한공사 동사(現) (주)엔피아이 부사장(現) (주)제원테크 부사장(前) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)엔피케이 감사 (現) |