뉴스·공시
(주)잉크테크 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제32기 감사 보고 2) 제32기 영업 보고 3) 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제32기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:상근이사 2명 선임의 건 제1-1호:상근이사 하태주 재선임의 건 제1-2호:상근이사 김정돈 재선임의 건 제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지환 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2024년3월12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2024년3월27일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제32기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태주 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜패커드코리아 대표이사 現 ㈜잉크테크 사내이사 前 (유)대솔아이엔티 대표이사 前 ㈜패커드코리아 대표이사 前 안진회계법인 공인회계사 고려대학교 경영학 학사 |
| 김정돈 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 사내이사 現 ㈜동남합성 대표이사 現 미원홀딩스㈜ 대표이사 現 미원상사㈜ 사내이사 前 미원상사㈜ 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 화학공정공학 석사 서울대학교 화학공학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지환 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 現 광교회계법인 이사 영남대학교 경제학 학사 |
現 광교회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지환 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교회계법인 이사 영남대학교 경제학 학사 |