뉴스·공시
(주) 승일 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4사단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 마. 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 정관 변경의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 ？？ (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 현창수 (재선임) 제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조 (재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현？赴兀瑛？ 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제45기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2024.03.13 - 당사는 귀속연도 2021년도부터 2023년도까지 주기적 지정제도에 따라 삼정회계법인을 통해 감사를 받았었으며, 귀속연도 2024년도부터는 주기적 지정제도가 해지됨에 따라 국내 회계법인 중 가장 큰 규모를 자랑하고 금감원 감리지적 비율이 적으며 내부품질 관리, 독립성 및 법규준수 등에서 우수한 삼일회계법인을 귀속연도 2024년도부터 2026년도까지 외부 감사인으로 선정하였습니다. 새로운 회계감사인으로 변경함으로써 새로운 시각에서 회사의 회계제도 등에 대해 재평가 받는 기회가 될것이라 예상합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 (주)승일 대표이사(현) (주)태양 대표이사(현) (주)세안 대표이사(현) |
| 백상조 | 1942-10 | 재선임 | 서라벌예대 문예창작과 동우개발 대표이사(전) 한닢테크(주) 고문(전) (주)승일 기타비상무이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 식품 소분 판매업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |