뉴스·공시
(주) 승일 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,172 | - 매출액 | 141,948 | |
| - 부채총계 | 27,703 | - 영업이익 | 598 | ||
| - 자본금 | 3,066 | - 당기순이익 | 417 | ||
| - 자본총계 | 145,468 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 502,139,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(재선임) 기타비상무이사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 현금？兀？ 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 라. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 마. 외부감사인 선임보고 (삼일회계법인) 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 현창수 (재선임) 제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조 (재선임) ☞ 원안대로 가결 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제45기 재무제표를 당해 법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 13일에 최종 확정하였으며, 제45기 정기 주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당을 최종 승인하였고 제45기 주주총회에서 보고하였습니다. [제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일 : 2024.03.13] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 (주)승일 대표이사(현) (주)태양 대표이사(현) (주)세안 대표이사(현) |
| 백상조 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 서라벌예대 문예창작과 동우개발 대표이사(전) 한닢테크(주) 고문(전) (주)승일 기타비상무이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 이유 | ||
| 사업목적 추가 | 14. 식품 소분 판매업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |