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(주)토비스 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1호 의안) 제26기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호의안) 사내이사 김용범 선임의 건(재선임) 제2-2호의안) 사내이사 하희조 선임의 건(재선임) 제2-3호의안) 사외이사 김영조 선임의 건(재선임) 제2-4호의안) 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임) 3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 서울시립대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
| 하희조 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 고려대 전자？幣逵？ 現(주)토비스 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영조 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 現청운대학교 전자공학과 교수(1995년3월 ~ 현재) 청운대학교 산학협력단장 (2013년 7월 ~2016년 8월) 청운대학교 부총장 (2016년 12월~2019년 2월) |
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| 조성민 | 1978-07 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 제34기 사법연수원 미국 Northwestern Pritzker School of Law(2015년) 미국 New York주 변호사시험 합격(2016년) 법무법인(유한)태평양 (2008년 ~ 현재) |
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