뉴스·공시
(주)피씨디렉트 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,336 | - 매출액 | 304,743 | |
| - 부채총계 | 48,553 | - 영업이익 | 3,283 | ||
| - 자본금 | 7,670 | - 당기순이익 | 766 | ||
| - 자본총계 | 42,783 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,533,023,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보？陸笭？ | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2명 재선임 - 이성수 사내이사 - 송효찬 사내이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | |
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| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 100원] ▶원안대로 가결 ▣제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제27조(주주총회의 결의방법) 변경의 건 ▶원안대로 가결 ▣제3호 ？퓸？ : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 : 송효찬 사내이사 재선임의 건 ▶원안대로 가결 ▣제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 ▣제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 ▣제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 전) (주)피씨디렉트 마케팅실장 현) (주)피씨디렉트 부사장 |
| 송효찬 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)피씨디렉트 직판사업부장 현) (주)피씨디렉트 전무이사 |