뉴스·공시
나라엠앤디(주) 정기주주총회결과
2023/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,513 | - 매출액 | 90,776 | |
| - 부채총계 | 69,914 | - 영업이익 | 2,428 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 5,261 | ||
| - 자본총계 | 74,599 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 235,911 | - 매출액 | 218,222 | |
| - 부채총계 | 139,355 | - 영업이익 | 10,540 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 9,528 | ||
| - 자본총계 | 96,556 | *주당순이익(원) | 704 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 966,514,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -1주당 배당금 : 현금 70원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영조 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영조 | 1941-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라플라테크(주) 대표이사 現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사 現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사 現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 前)LG전자 생산기술센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안창환 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 現)법무법인 와이케이 고문변호사 前)법무법인 동남 변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -부동산업 및 부동산 임대업 -기계 및 장비 임대업 |
협력사 등에 임대하는 수입에 관련된 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |