뉴스·공시
(주)큐로홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고 2) 부의안건 ①제1호 의안 : 제36기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 의장 선임 절차 변경) ③제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 선임의 건 (후보자:이진서) 제3-2호:사외이사 선임의 건 (후보자:이남종) ④제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진서 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 서울예술대학 극작과 졸업 (현) ㈜시영티앤티 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 사외이사 |
(주)시영티앤티 대표이사 |
| 이남종 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학과 졸업 영국 University of Warwick 대학원 경제학과 졸업 (전)한국금융연구원 연구원 (전)(주)삼성증권 자산운용본부 선물옵션팀 파트장 (현)(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사 |
(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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