뉴스·공시
코나아이(주) 주주총회소집결의
2024/02/22
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 상생룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 ○보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임결과 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 ○승인사항 -제1호의안:제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당안 : 주당 500원 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 ·제3-1호:사내이사 유기현 선임의 건 ·제3-2호:사내이사 신수동 선임의 건 ·제3-3호:사내이사 조남희 선임의 건 ·제3-4호:기타비상무이사 신승정 선임의 건 ·제3-5호:사외이사 이상훈 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 두산산업(주) - (주)두레상사 - (주)다성 - (현)코나아이(주) 재무회계실장(전무) |
| 신수동 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 대우통신(주) -한국툰붐(주) - 실리콘스튜디오(주) - (주)코디시스넷 대표이사 - 코나씨(주) 이사 - (현)코나아이(주) 전무 |
| 조남희 | 1989-07 | 3년 | 재선임 | - 코나아이 서비스운영그룹 그룹장 - (현)코나아이 플랫폼운영 부문장 |
| 신승정 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | - 경남기업(주) - 코업건설(주) - (현) 코나아이(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | - KBS 프로듀서 - SBS 책임프로듀서 - 채널A 제작본부장 - 동아방송예술대학 교수 |
예술의 전당 (이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨 어 개발 제작, 임대 및 용역업 |
*신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업 |
*정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |