뉴스·공시
(주)원방테크 주주총회소집결의
2023/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 원방테크 아산공장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제34기 감사보고 - 제34기 영업보고 - 제34기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 황윤상) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제34기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황윤상 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 前 삼성물산(주) 수석 現 (주)원방테크 부사장 |