구영테크(053270) : 씽크풀

(주)구영테크 주주총회소집결의(정기주주총회)

2024/03/13

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 8시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 50원 현금배당 예정 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 대표이사 수 변경 등) 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 재선임의 건 -. 제3-3호 의안 : 사내이사 배봉길 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이유현	1981-06	3년	신규선임	동국대학교 식품공학 (주)구영테크 근무(現)
이종명	1983-08	3년	신규선임	인하대학교 신소재공학 삼성전자(주) 근무(前) 구영테크USA 근무(前) (주)구영테크 근무(現)
배봉길	1962-05	3년	신규선임	경찰대학교 행정학과 경북대학교 경영학 석사 영남대학교 행정학 박사 경찰공무원 법무법인 YK 고문 비티㈜ 고문

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안준현	1984-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국공인회계사 삼일회계법인 근무(前) 경신회계법인 근무(前) 대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前) 신한회계법인(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 태양광발전사업 1. 신재생에너지사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-