뉴스·공시
(주)세코닉스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,242 | - 매출액 | 425,062 | |
| - 부채총계 | 129,388 | - 영업이익 | 19,841 | ||
| - 자본금 | 7,396 | - 당기순이익 | 15,551 | ||
| - 자본총계 | 96,854 | *주당순이익(원) | 1,063 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 285,476 | - 매출액 | 502,361 | |
| - 부채총계 | 162,211 | - 영업이익 | 16,166 | ||
| - 자본금 | 7,396 | - 당기순이익 | 11,379 | ||
| - 자본총계 | 123,265 | *주당순이익(원) | 778 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,462,829,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감？瑛㎰？ 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석규 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 재경실장(CFO) 前 동인하이텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승한 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 사외이사 現 연세대학교 교수 |
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| 정영철 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 사외이사 前 현대오토에버 대표이사 |
신성에스티(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채찬영 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 세코닉스 상근감사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 |