뉴스·공시
(주)프로텍 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,304 | - 매출액 | 107,744 | |
| - 부채총계 | 18,482 | - 영업이익 | 21,498 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 21,063 | ||
| - 자본총계 | 271,822 | *주당순이익(원) | 2,340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 362,326 | - 매출액 | 156,071 | |
| - 부채총계 | 47,924 | - 영업이익 | 17,433 | ||
| - 자본금 | 5,500 | |
17,091 | ||
| - 자본총계 | 314,402 | *주당순이익(원) | 2,290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원) =====>이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2024.3.19) 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 가결 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2024년3월19일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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