뉴스·공시
(주)유신 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,937 | - 매출액 | 341,055 | |
| - 부채총계 | 109,981 | - 영업이익 | 18,310 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 20,095 | ||
| - 자본총계 | 126,956 | *주당순이익(원) | 6,698 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,250,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 이현근(신규선임) - 사내이사 장학성(신규선임) - 사내이사 김동욱(신규선임) - 사내이사 전경수(재선임) |
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이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외？鵑怜？ 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이현근 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 장학성 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 김동욱 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 전경수 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | [1997.01 ~ 현재] (주)유신 관리부문 사장 [1994.05 ~ 1996.12] 롯데건설(주) |
| 김동욱 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | [2017.04 ~ 현재]㈜유신 건설사업관리부문 사장 [1990.11 ~ 2015.04] 금호건설(주) |
| 전경수 | 1949-01 | 3 | 재선임 | [2014.03 ~ 현재] ㈜유신 회장 [1992.01 ~ 2014.02] 서울대학교 건설환경공학부 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | [2015.03 ~ 2021.03] (주)유신 감사 [1972.09 ~ 2001.02] (주)유신 업무부 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 상수도관망 관리 대행업 | 사업목적 추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 75. 위 각호에 관련된 부대사업 76. <신설> |
제2조(목적) 회사는 ... 75. 상수도관망 관리 대행업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른조항 번호 수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |