뉴스·공시
(주)엑사이엔씨 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,819 | - 매출액 | 94,051 | |
- 부채총계 | 35,244 | - 영업이익 | 1,779 | ||
- 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 3,248 | ||
- 자본총계 | 32,575 | *주당순이익(원) | 98 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 137,961 | - 매출액 | 179,914 | |
- 부채총계 | 65,186 | - 영업이익 | 3,684 | ||
- 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | -892 | ||
- 자본총계 | 72,775 | *주당순이익(원) | -22 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제33기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 김성후 선임의 건(사내이사1명)→ 원안대로 가결 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건→ 원안대로 가결 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2024-03-04 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김성후 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 사장 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이길동 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 대?極? 경영학 기획재정부 現 선진회계법인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 관련 면허 취득 검토 | ||
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |