뉴스·공시
(주)제이브이엠 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,561 | - 매출액 | 136,939 | |
| - 부채총계 | 43,328 | - 영업이익 | 26,511 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 23,876 | ||
| - 자본총계 | 182,233 | *주당순이익(원) | 2,073 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,522 | - 매출액 | 157,085 | |
| - 부채총계 | 78,030 | - 영업이익 | 29,771 | ||
| - 자본금 | 6,045 | |
26,244 | ||
| - 자본총계 | 179,492 | *주당순이익(원) | 2,278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,607,187,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 보고 (이사회 승인일:2024년 3월 13일) 2.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 *1-1호 의안 : 기타비상무이사 신성재 선임의 건 *1-2호 의안 : 기타비상무이사 신해곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2024년 3월 13일) -우기석 사내이사는 일신상의 사유로 24.3.29일자로 사임하셨습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성재 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | -한미약품(주) 근무(자금,CP) -(주)제이브이엠 경영관리 이사/본부장 -現,한미사이언스(주) 경영관리 본부장 |
| 신해곤 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | -삼성전자 중국총괄 Mobile Div.부장 -삼성전자 경영지원실 사업운영그룹 부장 -삼성전자 중국사업 혁신팀 -現,한미약품(주) ？萬餠돗邰？ 팀장 |