뉴스·공시
(주)테이팩스 정기주주총회결과
2024/03/18
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,882 | - 매출액 | 145,840 | |
| - 부채총계 | 47,191 | - 영업이익 | 6,621 | ||
| - 자본금 | 3,795 | - 당기순이익 | 8,104 | ||
| - 자본총계 | 152,691 | *주당순이익(원) | 1,708 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,967 | - 매출액 | 143,616 | |
| - 부채총계 | 43,311 | - 영업이익 | 6,140 | ||
| - 자본금 | 3,795 | - 당기순이익 | 7,744 | ||
| - 자본총계 | 95,656 | *주당순이익(원) | 1,633 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,429,395,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제30기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (구윤모) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-02 주주총회소집결의 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구윤모 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울대학교 공학전문대학원&공과대학 기술경영경제정책 협동과정 부교수 前) 서울대학교 공학전문대학원&공과대학 기술경영경제정책 협동과정 조교수 前) 한국환경연구원(舊 한국환경정책평가연구원) 부연구위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17.음·식료품 도매업 18.생활용품 도매업 |
사업목적 추가 및 순번 변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.~15. (생략) 16. (생략) 17. (생략) (신설) (신설) |
1.~15.(좌동) 19.(현 제16호와같음) 16.(현 제17호와같음) 17.음·식료품 도매업 18.생활용품 도매업 |
신규사업 아이템을 취급하기 위한 사업목적 변경으로 세부사항은 향후 제출될 사업보고서에 기술할 예정입니다. | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |