뉴스·공시
신화인터텍(주) 정기주주총회결과
2023/03/30
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,356 | - 매출액 | 184,199 | |
| - 부채총계 | 77,585 | - 영업이익 | -2,367 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | -7,495 | ||
| - 자본총계 | 88,770 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,821 | - 매출액 | 201,246 | |
| - 부채총계 | 80,450 | - 영업이익 | -2,775 | ||
| - 자본금 | 14,568 | |
-8,405 | ||
| - 자본총계 | 92,371 | *주당순이익(원) | -290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 1) 제1호 의안: 제35기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 규정 정비 등을 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 정관 제36조 제3항 변경의 건(주주 제안) → 부결 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건(이사회 제안) → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이상운 선임의 건(이사회 제안) → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건(이사회 제안) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이효건 선임의 건(이사회 제안) → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건(주주 제안) → 부결 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건(이사회 제안) → 원안대로 승인 제5-2호 의안: 비상근감사 이종은 선임의 건(주주 제안) → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철흥 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 前) SKC(주) 선임연구원 前) 신화인터텍(주) R&D센터장 前) 인하대학교 화학공학과 겸임교수 前) D&C Technology 대표 現) 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장) |
| 이상운 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 前) (주)효성 비서실 비서실장 전무 前) (주)효성 전략본부장 전무 現) (주)효성 부회장 |
| 조현상 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 前) (주)효성 산업자재 PG장 前) (주)효성 화학 PG CMO 前) (주)효성 전략본부장 前) (주)효성 총괄사장 現) (주)효성 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효건 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(전무) 前) 삼성전자 VD 개발팀장(전무) 前) 삼성전자 VD 소프트웨어 그룹장(부사장) 前) 삼성그룹 펠로우 前) 삼성전자 VD 개발팀장(부사장) 現) (주)루멘스 사외이사 |
(주)루멘스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영욱 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 재무부 국제금융국 행정사무관 前) 국제통화기금(IMF) Economist 前) 재무부 국제금융과장 前) 재무부 은행과장 前) 재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장 前) 재정경제원 교육문화예산담당관 前) 재정경제원 국제금융담당관 前) 재정경제원 금융정책과장 前) 재정경제부 본부국장 前) 한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장 前) 한화손해보험 대표이사사장 前) 한화？朗曼맨？ 부회장 前) 한국투자공사(KIC) 사장 前) 한국정책금융공사 사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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