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(주)해성티피씨 (정정)정기주주총회결과(속회)
2024/04/02
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(연기회) 결과로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타결의사항 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에？？ 진행 제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건 ☞ 부결 제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 부결 제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건 ☞ 부결 제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건 ☞ 부결 제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건 ☞ 부결 제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건 ☞ 부결 제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건 ☞ 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건 ☞ 부결 |
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | 2024-04-02 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '4. 기타 결의사항'중 '제3호 의안 : 사내이사 선임의 건'중 일부안건은 본 총회일 현재 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'이 진행중에 따라 연기하고 이후 속회에서 승인할 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2024년 04월 02일 오전 9시 - 장소 : 인천광역시 남동구 능허대로 551 (주)해성티피씨 본점 4층 |
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 연기회 일자입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,654 | - 매출액 | 13,683 | |
| - 부채총계 | 3,764 | - 영업이익 | -1,495 | ||
| - 자본금 | 39,890 | - 당기순이익 | -788 | ||
| - 자본총계 | 43,654 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가.현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
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- | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 - 기타비상무이사 1인 - 사외이사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건 ☞ 부결 제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 부결 제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건 ☞ 부결 제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건 ☞ 부결 제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건 ☞ 부결 제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건 ☞ 부결 제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건 ☞ 부결 제3-8호 : 사내이사 이현삼 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-9호 : 기타비상무이사 백인회 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-10호 : 사외이사 신완식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건 ☞ 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-04-02 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '4. 기타 결의사항' 중 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.) - 상기 '5.주주총회일자'는 금일 개최된 연기회 일자입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-25 정기주주총회결과 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현삼 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사 現 (주)해성티피씨 부사장 |
| 백인회 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 前 Li&Fung (Korea) Ltd. 現 (주)티피씨 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른법인명(직위) |
| 신완식 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 前 대구은행 前 DGB금융지주 前 DGB유페이 現 비전테크 전무이사 |
비전테크 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입 14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입 15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입 16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업 17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업 18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업 19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업 20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업 22. 의료용 기기 제조, 판매 23. 군수품 제조, 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |