뉴스·공시
엘에스마린솔루션 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,728 | - 매출액 | 70,779 | |
| - 부채총계 | 24,098 | - 영업이익 | 13,087 | ||
| - 자본금 | 25,938 | - 당기순이익 | 11,618 | ||
| - 자본총계 | 122,630 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| - | |||||
| 배당금총액(원) | 3,934,777,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 2명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 일부 변경 및 추가, 배당기준일 변경 등) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 제29기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의건(후보자: 구영헌) - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 김형원) - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 한성호) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 제30기 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-07 현？府暉峙갯兀？ 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 현) LS마린솔루션(주) 사장 전) (주)KT 정책협력실장 |
| 구영헌 | 1974-05 | 2 | 신규선임 | 현) LS마린솔루션(주) 경영기획부문장 전) LS전선(주) 구매부문 부문장 |
| 김형원 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 현) LS전선(주) 안전경영총괄/CHSEO (겸)에너지/시공사업본부장) 전) LS전선(주) 에너지/시공사업본부장 |
| 한성호 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 현) (주)KT 전략실 제휴투자담당 제휴추진2팀장(상무보) 전) (주)KT 전략투자실 전략투자1담당 전략투자1팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 해저 자원 탐사업 | 신규사업 추진 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 통신회선, 장비 및 부동산 임대업 | 4. 통신회선, 선박, 장비 및 부동산 임대업 | 임대업 구체화 위한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |