뉴스·공시
(주)씨티씨바이오 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,674 | - 매출액 | 108,693 | |
| - 부채총계 | 74,850 | - 영업이익 | 1,612 | ||
| - 자본금 | 12,090 | - 당기순이익 | -23,135 | ||
| - 자본총계 | 66,824 | *주당순이익(원) | -968 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,861 | - 매출액 | 137,878 | |
| - 부채총계 | 90,417 | - 영업이익 | -4,578 | ||
| - 자본금 | 12,090 | - 당기순이익 | -15,587 | ||
| - 자본총계 | 75,444 | *주당순이익(원) | -652 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임,감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 <부의안건> 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선(주주 에스디비인베스트먼트 주식회사 제안) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구(이사회안) → 후보자 자진사퇴로 부결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창(이사회안) → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) → 정관에서 정한 이사의 수 충족으로 상정하지 않음 - 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민(주주 (주)파마리서치 제안) → 정관에서 정한 이사의 수 충족으로 상정하지 않음 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호(이사회안) → 부결 - 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민(이사회안) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) → 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창선 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 현)에스디비인베스트먼트 감사 전)유티정보 감사 전)한미투자파트너스 대표이사 전)우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사 |
| 오성창 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)씨티씨바이오 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)에스디비인베스트먼트 사외이사 현)공인회계사김영민사무소 회계사 전)에스디바이오센서 감사 |