뉴스·공시
(주)케이에이치바텍 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,362 | - 매출액 | 36,523 | |
| - 부채총계 | 17,610 | - 영업이익 | -3,604 | ||
| - 자본금 | 11,839 | - 당기순이익 | 30,935 | ||
| - 자본총계 | 247,751 | *주당순이익(원) | 1,369 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,517 | - 매출액 | 363,572 | |
| - 부채총계 | 95,476 | - 영업이익 | 33,608 | ||
| - 자본금 | 11,839 | |
30,935 | ||
| - 자본총계 | 247,042 | *주당순이익(원) | 1,369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,910,976,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 재선임] - 사내이사 2인 (남광희,김종세) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <제1호 의안> 제32기 재무제표(연결포함)승인의 건 (현금배당 포함) → 원안대로 승인 <제2호 의안> 정관일부 변경의 건 제2-1호 제2조 사업목적 추가 → 원안대로 승인 제2-2호 제60조 중간배당 신설 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 남광희 사내이사 → 원안대로 승인 제3-2호 김종세 사내이사 → 원안대로 승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남광희 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 (현) KH바텍 대표이사 |
| 김종세 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 노동대학원 석사 (현)KH바텍 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 태양광 발전 및 전기 판매업 | ESG 경영시스템 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |