뉴스·공시
한국전자금융(주) 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 460,259 | - 매출액 | 259,435 | |
| - 부채총계 | 289,026 | - 영업이익 | 15,905 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 6,067 | ||
| - 자본총계 | 171,233 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 497,897 | - 매출액 | 288,913 | |
| - 부채총계 | 322,119 | - 영업이익 | 18,891 | ||
| - 자본금 | 17,074 | |
8,665 | ||
| - 자본총계 | 175,778 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,336,340,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사(감사위원) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | - | ||||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 110원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남기？？ 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-06 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | - 2010.11.~2013.1.: NICE평가정보㈜ 솔루션사업본부장 - 2013.2.~2013.12.: NICE평가정보㈜ CB운영본부장 - 2014.3~ : (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 2012.1.~2016.3. : ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 2016.3.~2019.12. : NICE정보통신㈜ 기획관리본부장 - 2020.1.~ : (現)㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기명 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現)에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사 |
에스케이티엔에스㈜(비상근 감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기명 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現)에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신, 방송장비, 부품 도매 및 중개업 | ||
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |