뉴스·공시
한국전자금융(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 475,742 | - 매출액 | 328,386 | |
| - 부채총계 | 298,594 | - 영업이익 | 24,724 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 12,763 | ||
| - 자본총계 | 177,147 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 520,049 | - 매출액 | 365,517 | |
| - 부채총계 | 336,126 | - 영업이익 | 27,993 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 14,444 | ||
| - 자본총계 | 183,923 | *주당순이익(원) | 471 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,791,296,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 125원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이현석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 백승엽 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부？뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12.~ 2010.11. : (주)한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12.~ 2012.10. : (주)NICE평가정보 경영관리본부장 - 2012.11.~ 2014.12. : (주)NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01.~ 2020.05. : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06.~ 2023.12. : (주)NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01.~ : 現 한국전자금융(주) 부사장 |
| 백승엽 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | - 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11.~ 2013.07. : (주)NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08.~ 2019.12. : (주)NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01.~ 2020.12. : (주)NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01.~ : 現 한국전자금융(주) 경영관리본부장 |