뉴스·공시
(주)에프앤가이드 주주총회소집결의
2022/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이철순 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 전민석 선임의 건 제4호 의안: 감사 김락준 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 15억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 2.5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 2 | 재선임 | ·現 에프앤가이드 대표이사 ·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장 |
| 전민석 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | ·現 LF ·前 농심 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | ·경희대학교 대학원 경제학 박사 ·現 템피스투자자문 고문 ·現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 객원교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 집합투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무 |
사업목적 변경 및 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 6. 간접투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 6. 집합투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무 24. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
사업목적 변경 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |