뉴스·공시
(주)에프앤가이드 정기주주총회결과
2022/03/23
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,055 | - 매출액 | 25,524 | |
| - 부채총계 | 44,472 | - 영업이익 | 5,113 | ||
| - 자본금 | 6,040 | - 당기순이익 | 5,469 | ||
| - 자본총계 | 50,583 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,094 | - 매출액 | 25,524 | |
| - 부채총계 | 44,472 | - 영업이익 | 5,110 | ||
| - 자본금 | 6,040 | - 당기순이익 | 5,469 | ||
| - 자본총계 | 50,622 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,529,450,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이철순 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 전민석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 김락준 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 15억원) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 2 | 재선임 | ·現 에프앤가이드 대표이사 ·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장 |
| 전민석 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | ·現 LF ·前 농심 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | ·경희대학교 대학원 경제학 박사 ·現 템피스투자자문 고문 ·現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 객원교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 간접투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 | 6. 집합투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 | 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |