뉴스·공시
(주)에프앤가이드 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이철순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전민석 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 30억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 2.5억원) |
||
| 4. 이사회？燒퓽？(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내？？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 2년 | 재선임 | 2018.11 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 대표이사 2005.09 ~ 2018.10 ㈜와이즈에프엔 대표이사 2002.06 ~ 2005.05 우리증권 리서치센터장 1999.11 ~ 2002.05 세종증권 팀장 1997.03 ~ 1999.11 대우증권 연구위원 1991.07 ~ 1997.02 대우증권연구소 선임연구원 |
| 전민석 | 1985-07 | 2년 | 신규선임 | 2024.01 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 이사 2022.03 ~ 2023.12 ㈜에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 ㈜LF 2009.07 ~ 2011.06 ㈜농심 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |