뉴스·공시
(주)하츠 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,033 | - 매출액 | 154,623 | |
| - 부채총계 | 42,267 | - 영업이익 | 6,282 | ||
| - 자본금 | 6,400 | - 당기순이익 | 6,004 | ||
| - 자본총계 | 101,766 | *주당순이익(원) | 501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,080,432,990 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | |
||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 1명 재선임 2) 사외이사 1명 재선임 3) 상근감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제36기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 주당 90원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 진용균 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 이정선 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김석곤 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진용균 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 경제학 前 한샘, 에넥스 영업 現 하츠 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정선 | 1970-12 | 3년 | |
연세대학교 경영학과 하버드대학교 경영대학원 前 리먼브라더스 前 삼성증권 투자부문 前 파인우드캐피탈 CEO/MP. 現 성주그룹 감사, 고문 |
성주그룹 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석곤 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대대학원 행정학석사 前 ㈜흥산 대표이사 現 ㈜플라넷 대표이사 |