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(주)손오공 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
시간 | 오전 09시 | ||
2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 안곡로 266 손오공 4층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가.보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 또는 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할사항 | |||
- 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
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