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(주)아프리카티비 주주총회소집결의

2024/03/07

주주총회소집 결의

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1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 850원 포함) 제2호 안건: 정관 변경의 건 2-1호 사명 변경의 건 2-2호 감사위원회 내용 변경의 건 제3호 안건: 이사 선임의 건 3-1호 사외이사 정재민 중임의 건 3-2호 기타비상무이사 김성우 선임의 건 제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출) 제5호 안건: 감사위원회위원 선임의 건 5-1호 감사위원회위원 정재민 선임의 건 5-2호 감사위원회위원 김성우 선임의 건 제6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성우	1960-01	3	신규선임	- SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실 홍보수석 (2015 ~ 2016)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임수연	1973-12	3	신규선임	- 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재민	1968-10	3	재선임	- University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장 (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임수연	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼정회계법인 QRM본부 상무 (2002 ~ 2022) - (주)JK Investment 전략기획팀 상무 (2022 ~ 현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재민	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of West Florida, 교수 (2003 ~ 2005) - 서울여자대학교, 교수 (2005 ~ 2009) - 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장 (2017 ~ 2019) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대？極坪？ (2020 ~ 2023) - 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수 (2009 ~ 현재) - 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장 (2023 ~ 현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성우	1960-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-SBS보도국장 (2005 ~ 2008) - SBS기획실장, 기획본부장, 전무 (2009 ~ 2015) - 대통령비서실 홍보수석 (2015 ~ 2016)