세이브존I&C(067830) : 씽크풀

(주)세이브존아이앤씨 주주총회소집결의

2024/02/23

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	10 : 00
3. 장소		세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 원미구 길주로111, 6층(상동, 센타프라자 )
4. 의안 주요내용		▣제22기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 현금 30원) 제2호 의안: 이사 선임의건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (용석봉) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박선규) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (안성환) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5.이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
용석봉	1965-04	3	재선임	현)세이브존 사내이사 현)세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선규	1967-09	3	신규선임	전)안건회계법인 매니저 전)한국조세연구포럼 세무회계분과위원장 현)회계법인 세일？？ 파트너	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안성환	1966-09	3	신규선임	상근	전)대우증권 연수부 교육개발팀장 전)미래에셋증권 임원 - 강남센터장 - 강북지역본부장 등 역임