뉴스·공시
(주)디엠에스 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,087 | - 매출액 | 116,940 | |
| - 부채총계 | 120,745 | - 영업이익 | 4,688 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 11,041 | ||
| - 자본총계 | 275,342 | *주당순이익(원) | 452 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 473,278 | - 매출액 | 164,525 | |
| - 부채총계 | 113,136 | - 영업이익 | 28,921 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 33,182 | ||
| - 자본총계 | 360,142 | *주당순이익(원) | 829 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,199,533,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원) ▷ 가결 - 제1-2호 의안 : 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안) ▷ 부결 ■제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건 ▷ 가결 - 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) ▷ 부결 -제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안) ▷ 부결 ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건 ▷ 가결 - 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안) ▷ 부결 ■제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) ▷ 부결 ■제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안) ▷ 부결 ■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억 원) ▷ 가결 ■제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억 원) ▷ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성윤 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 노틱캐피탈코리아(유) 상임고문('23~) - 경상남도투자경제진흥원 원장('20년~23년) - KB생명보험 상근감사위원('16년~'20년) - 한국은행('85~'16년) |