뉴스·공시
(주)디지털대성 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김형석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김정열 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박형준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : ？㉪？ 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 前) ㈜강남대성기숙학원 대표이사 ㈜강남대성서초학원 사내이사 現) 역삼대성학원㈜ 사내이사 대성전산㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사 단우개발㈜ 감사 강남대성수능연구소㈜ 사내이사 강대마이맥㈜ 사내이사 리브커넥스㈜ 사내이사 ㈜디지털대성 전무 |
| 김정열 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 前) ㈜한우리열린교육 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 現) ㈜디지털대성 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형준 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 前) 한국투자파트너스㈜ 투자팀장 ㈜네시삼십삼분 실장 ㈜433CCR 대표이사 現) ㈜라구나인베스트먼트 대표이사 |
㈜라구나인베스트먼트 대표이사 |