뉴스·공시
(주)누리플랜 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제 30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 (발행예정주식총수 변경, 사업목적 추가 및 삭제, 표준정관 문구반영 등) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이상우(중임) 제3-2호의안 :사내이사 김민규(신규) 제3-3호의안 : 사외이사 이진옥(신규) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (주)누리플랜 회장 |
| 김민규 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | (주)누리플랜 ESP사업부 총괄본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진옥 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (주)이크레더블 대표이사 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 53. 종합건설업(건축공사업) 54. 페인트, 창호, 및 기타 건설자재 |
-건설산업기본법 시행령 개정에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업 2.콘트롤시스템 제작설치업 3.조명설계업 4.태양광집광장치 제작설치업 5.교량난간 및 잡철물 제작설치업 6.투광조명, 무대조명 연출업 7~8. 생략 9. 엘이디 조명시스템업 10~27. 생략 28. 엘이디조명등기구 제작 설치업 29~30. 생략 31. 엘이디 전광판 제조 및 판매업 32~44. 생략 45. 시설물유지관리업 46~52. 생략 53. 종합건설업(건축공사업) 54. 페인트, 창호 및 기타 건설자재 55. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업 2.콘트롤시스템 제작설치업 3. <삭제> 4.태양광 집광장치 제작설치업 5.교량난간 및 잡철물 제작설치업 6. <삭제> 7~8. 생략 9. <삭제> 10~27. 생략 28. <삭제> 29~30. 생략 31. <삭제> 32~44. 생략 45. <삭제> 46~52. 생략 53. 종합건설업(건축공사업) → 추가 54. 페인트, 창호 및 기타 건설자재 → 추가 55. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
전년도 회사 분할에 따른 자회사 사업 삭제, 건설산업기본법 시행령 개정에 따른 시설물유지관리업 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | 3. 조명설계업 6. 투광조명, 무대조명 연출업 9. 엘이디 조명시스템업 28. 엘이디조명등기구 제작 설치？？ 31. 엘이디 전광판 제조 및 판매업 45. 시설물 유지관리업 |
전년도 회사 분할에 따른 자회사 사업 삭제, 건설산업기본법 시행령 개정에 따른 시설물유지관리업 삭제 | |