뉴스·공시
(주)대호에이엘 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,878 | - 매출액 | 181,569 | |
| - 부채총계 | 51,150 | - 영업이익 | 8,359 | ||
| - 자본금 | 33,772 | - 당기순이익 | 3,486 | ||
| - 자본총계 | 94,727 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 위원회 관련 사항 → 찬성주식수 부족으로 부결 제2-2호 의안 : 이익배당 관련 사항 → 찬성주식수 부족으로 부결 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 지대현 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 박형삼 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사내이사 김권엽 선임의 건 (주주제안) → 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기 제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안) → 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기 제3-7호 의안 : 사내이사 곽병현 선임의 건 (주주제안) → 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기 제3-8호 의안 : 사외이사 차승민 선임의 건 (주주제안) → 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명) 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 → 찬성주식수 부족으로 부결 제4-2호 의안 : 감사 최정부 선임의 건 (주주제안) → 제4-1호 부결에 따라 자동폐기 제4-3호 의안 : 감사 이상봉 선임의 건 (주주제안) → 제4-1호 부결에 따라 자동폐기 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 참고서류 2024-03-14 참고서류 2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-26 소송등의판결ㆍ결정 2024-03-27 소송등의판결ㆍ결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지대현 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 전) 디아지오코리아 본부장 전) 더브릿지코리아 대표이사 전) 나라GNB 대표이사 현) 글로벌에너지인프라 자문위원 |
| 한우근 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 전) (주)큐브스 부사장, 사장 전) (주)신우 총괄 부사장 전) 삼부토건(주) 전무 전) (주)투비소프트 부사장 전) (주)CRI VALUE UP PARTNERS 대표 전) (주)KH필룩스, KH강원개발 대표이사 현) NEO FE CO.,LTD 부회장, 젬베리타스 상임고문 현) 제이케이위더서 프라이빗에쿼티 경영고문 |
| 박형삼 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 전) 정부업무평가위원회 전문위원 전) 법무법인 지평 변호사 현) 법무법인 태웅 변호사 |
| 김태규 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 전) (주)다농 대표이사 전) (주)두산커머션엔진 상무이사 |