뉴스·공시
에스텍(주) 정기주주총회결과
2023/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,410 | - 매출액 | 382,744 | |
| - 부채총계 | 43,698 | - 영업이익 | 9,598 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 16,348 | ||
| - 자본총계 | 129,712 | *주당순이익(원) | 1,944 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,436 | - 매출액 | 468,449 | |
| - 부채총계 | 114,947 | - 영업이익 | 8,722 | ||
| - 자본금 | 5,455 | |
9,536 | ||
| - 자본총계 | 139,489 | *주당순이익(원) | 1,134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,523,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사인 감사위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익 잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 300원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경우 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김건하 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현)ESTec(주) 구매담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 현)명지대학교 경영학과 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)명지대학교 경영학과 교수 |