뉴스·공시
(주)라이트론 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)라이트론 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1.~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이광보 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김용식 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 최용택 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 라이트론(영문: LIGHTRON INC.) 변경 후 : 주식회사 빛과전자(영문: LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC.) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광보 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)에이치쓰리코리아 CFO 현) (주)케이엠에이치 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용식 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 전) (주)엠디바이오랩 전무 전) (주)라움자산관리 감사 전) (주) 에이치에이치컴퍼니 부사장 |
- |
| 최용택 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 현) 이촌세무법인 대표세무사 현) 종로구청 결산검사위원 |
이촌세무법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 양자통신 및 분자센서 관련업 61. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 62. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 63. 화학물질 수입, 수출업 64. 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) 65. 화학물질 구매대행업 66. 화학물질 및 화학제품 영업대행업 67. 건자재 제조, 판매, 도·소매 및 유통업 68. 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 69. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 70. 기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업 71. 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자 72. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 21. 기업 인수합병 및 투자 22. 창업자에 대한 투자 |
중복되는 목적사업 삭제 | |