뉴스·공시
(주)라이트론 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,561 | - 매출액 | 19,373 | |
| - 부채총계 | 20,153 | - 영업이익 | -9,187 | ||
| - 자본금 | 14,313 | - 당기순이익 | -19,273 | ||
| - 자본총계 | 49,408 | *주당순이익(원) | -729 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,003 | - 매출액 | 21,694 | |
| - 부채총계 | 20,705 | - 영업이익 | -9,354 | ||
| - 자본금 | 14,313 | - 당기순이익 | -19,623 | ||
| - 자본총계 | 49,297 | *주당순이익(원) | -743 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이광보 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 김용식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 최용택 선임의 건 ☞ 후보 사퇴(일신상의 사유)로 인한 안건폐기 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '4. 기타 결의사항' 중 제2호 의안 정관 일부변경의 건에는 상호변경이 포함되어 있으며, 안건의 승인으로 인해 회사의 상호는 아래와 같이 변경되었습니다. 변경 전 : 주식회사 라이트론(영문: LIGHTRON INC.) 변경 후 : 주식회사 빛과전자(영문: LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC.) |
|||||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광보 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)에이치쓰리코리아 CFO 현) (주)케이엠에이치 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용식 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 전) (주)엠디바이오랩 전무 전) (주)라움자산관리 감사 전) (주)에이치에이치컴퍼니 부사장 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 양자통신 및 분자센서 관련업 61. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 62. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 63. 화학물질 수입, 수출업 64. 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토) 65. 화학물질 구매대행업 66. 화학물질 및 화학제품 영업대행업 67. 건자재 제조, 판매, 도·소매 및 유통업 68. 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업 69. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 70. 기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업 71. 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 21. 기업 인수합병 및 투자 22. 창업자에 대한 투자 |
중복되는 목적사업 삭제 | |